Data room virtuali per la due diligence

Le data room virtuali sono diventate un must per il processo di due diligence. Trattando da transazione complessa, la due diligence dovrebbe essere garantita con soluzioni moderne, ed è qui che le data room diventano essenziali.

Cos’è la due diligence?

La due diligence comporta un’indagine approfondita di fatti e dati rilevanti per una transazione. In un potenziale accordo di investimento o fusioni e acquisizioni (M&A), viene effettuato per proteggere le parti coinvolte da passività indesiderate e impreviste.

L’indagine può essere di natura operativa, legale, tecnica, ambientale, fiscale, economica o finanziaria.

Perché i venditori hanno bisogno di due diligence

Quando si esegue la due diligence, la maggior parte della responsabilità ricade sull’acquirente. Ma si consiglia di condurre le proprie indagini ai venditori. In questo modo, possono identificare i problemi e risolverli prima che l’acquirente venga coinvolto, dando loro più leva per negoziare condizioni favorevoli.

Perché gli acquirenti hanno bisogno di due diligence

Gli acquirenti hanno bisogno di due diligence per assicurarsi di ottenere un accordo degno del loro investimento. Aiuta a prevenire l’esposizione a rischi finanziari e legali imprevisti. Un’indagine approfondita fornisce loro la certezza di cui hanno bisogno per siglare l’accordo in tutta tranquillità.

Due diligence: una fase cruciale dell’M&A

Nelle operazioni di M&A, la due diligence consente all’acquirente di controllare e verificare le informazioni rilevanti sulla società che desidera acquisire. Il processo inizia dopo la firma della lettera di intenti (LOI).

La due diligence mira a fornire all’acquirente tutte le informazioni di cui ha bisogno per prendere la decisione giusta. Se il team di due diligence rileva problemi, dovrà decidere se abbandonare l’accordo o modificarlo. Ma se tutto sembra a posto, l’acquirente e il venditore possono procedere con la transazione.

Squadra di due diligence

Il complesso processo di due diligence coinvolge gli sforzi congiunti dei seguenti professionisti e stakeholder:

I potenziali investitori controlleranno ogni aspetto del business per assicurarsi che stiano ottenendo un buon affare. Essere pronti a fornire dati dettagliati, tra cui:

  • Investitori
  • Avvocati
  • Commercialisti
  • Consulenti
  • Professionisti dell’acquisizione di imprese
  • Fornitori

Richieste di dati

  • Permessi, licenze o altre autorizzazioni governative
  • Contratti di locazione
  • Un elenco dettagliato degli immobili di proprietà
  • Contratti di proprietà intellettuale
  • Informative finanziarie
  • Storico dei flussi di cassa
  • Estratti conto mensili
  • Documentazione fiscale
  • Contratto di lavoro
  • Rapporti retribuzioni
  • Informazioni per gli azionisti
  • Sistemi e reti
  • Contratti materiali
  • Imposte
  • Informazioni sull’assicurazione
  • Storia del contenzioso
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Perché utilizzare una data room virtuale per la due diligence?

Il processo di due diligence coinvolge più persone che lavorano su una miriade di documenti riservati e dati sensibili. Senza adeguate precauzioni, questa fase dell’M&A può compromettere seriamente la sicurezza dei dati.

È qui che entra in gioco una data room virtuale. Fornisce un luogo sicuro per tutte le parti per archiviare e distribuire documenti e informazioni riservati.

Garantendo una protezione dei dati di alto livello, una data room facilita comunicazioni fluide e scambi di documenti sicuri tra le parti lato venditore e lato acquirente. Le persone giuste ottengono un facile accesso ai dati rilevanti e possono condividere report e progressi senza preoccuparsi delle violazioni dei dati.

Una data room virtuale aiuta a garantire che la due diligence venga eseguita in modo completo e rapido.

Criteri da considerare quando si sceglie una data room

Non tutte le data room virtuali sono uguali. È necessario prestare molta attenzione alle caratteristiche necessarie per un processo di due diligence di successo.

Sicurezza

Per prevenire le violazioni dei dati, scegli una data room di due diligence che fornisca sicurezza avanzata dei dati. Deve garantire la protezione dei documenti con funzionalità come la crittografia a 256- bit, la distruzione remota, la filigrana automatica, la modalità di visualizzazione limitata, la visualizzazione sicura dei fogli di calcolo, le politiche di accesso dettagliate e la protezione antivirus.

Il controllo completo degli accessi è un must. La data room deve fornire agli utenti un profilo di autorizzazione univoco che consenta l’accesso solo a file e cartelle specifici. Dovrebbe anche tenere traccia delle attività degli utenti e fornire registri di controllo.

Conformità di sicurezza

Ma come ci si assicura che la data room sia sicura come afferma di essere? Consenti alle certificazioni di terze parti di dire la propria. Scegli un fornitore certificato ISO27001 SSAE 16 HIPAA e SOC2 Devono inoltre essere conformi agli standard internazionali, ad esempio OWASP e Microsoft Secure Development Lifecycle.

Facilità d’uso

Rendere facile per gli utenti di diversa estrazione professionale e know-how tecnologico utilizzare la data room per la dovuta diligenza. La piattaforma dovrebbe fornire un’interfaccia intuitiva che garantisca a chiunque di poterla utilizzare senza richiedere una formazione intensiva.

La data room deve essere accessibile da tutti i dispositivi. Inoltre, non dovrebbe richiedere plug-in o software di fantasia e deve essere compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Inoltre, deve avere un’interfaccia utente reattiva che funzioni perfettamente sui dispositivi mobili.

Supporto multilingua

Il tuo team di due diligence può coinvolgere persone di diverse nazionalità. Assicurati che la tua data room disponga delle funzionalità multilingue necessarie per accogliere utenti di diversa origine etnica e geografica. Ciò è particolarmente importante per le operazioni di M&A transfrontaliere.

Q&A e chat integrate

Il processo di due diligence comporta transazioni complesse che possono sollevare molte domande. Semplifica lo scambio scegliendo una data room virtuale che fornisca un modo efficiente per pubblicare domande e fornire risposte. La data room per la due diligence dovrebbe anche consentire chat sicure per una comunicazione senza soluzione di continuità.

Demo gratuita

Uno dei modi migliori per assicurarti di utilizzare la migliore data room di due diligence per le tue esigenze è utilizzarla. Potresti provare la piattaforma prima di impegnarti con essa, e una demo gratuita ti consente di fare proprio questo.
Quando si sceglie un fornitore di data room virtuale perfetto, è possibile scegliere tra le migliori data room che abbiamo accuratamente selezionato attraverso vari criteri.

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